中国银行呼和浩特违法遭罚 办理假贸易背景承兑汇票
 

中国银行呼和浩特违法遭罚 办理假贸易背景承兑汇票

发布时间:2020-05-01 09:37:21
 
中国经济网北京4月18日讯 银保监会网站今日公布的呼伦贝尔银保监分局行政处罚信息公开表(呼银保监罚决字〔2019〕3号)显示,中国银行股份有限公司呼和浩特市新城支行存在办理无真实贸易背景的银行承兑汇票的违法行为,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,呼伦贝尔银保监分局对其处以罚款40万元。 中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;承兑贴现情节特别严重或者逾期不改正的可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的依法追究刑事责任: 一)未经任承兑汇票职资格审查任命董事、高级管理人员的 二)拒绝或者阻碍非现场监汇票贴现管或者现场检查的 三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的 四)未按照规定进行信息披露的 五)严重违反审慎经营规则的 六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的 以下为原文: 来源:中国经济网